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渤海银行德州分行违反反洗钱法被罚20万元
来源:中国人民银行济南分行网站  发布时间:2018-10-22  

 
  日前,中国人民银行济南分行网站发布行政处罚信息显示,渤海银行股份有限公司德州分行存在违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条:“(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的”三项违法行为,对单位给予20万元罚款的行政处罚,对直接分管反洗钱工作的相关责任人给予1万元罚款的行政处罚。
 
 
 
 
(来源:中国人民银行济南分行网站)
责任编辑:王福恒
 
 

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